Em uma megaoperação deflagrada na manhã desta quarta-feira (10), a Polícia Federal (PF), em conjunto com a Caixa Econômica Federal, desarticulou uma organização criminosa especializada em fraudes a programas de transferência de renda. Batizada de "Falso Egidio", a ação cumpriu 11 mandados de prisão temporária e 16 de busca e apreensão em cinco estados, causando um prejuízo estimado de R$ 10 milhões aos cofres públicos.

As investigações, iniciadas em abril de 2023, revelaram um esquema complexo que se valia da participação de um funcionário e duas funcionárias terceirizadas da Caixa. Cooptados pela quadrilha mediante pagamento de propina, os servidores concediam acesso indevido ao aplicativo Caixa Tem aos criminosos.

Através do aplicativo, os fraudadores obtinham controle das contas digitais sociais de terceiros, desviando valores de programas como o Auxílio Emergencial. Para lavar o dinheiro, abriam contas bancárias em nome de pessoas em situação de rua, para as quais transferiam as quantias subtraídas. Posteriormente, o dinheiro era redistribuído entre os membros da organização.

Modus Operandi e Lavagem de Dinheiro à Luz do Dia

A PF detalha como a organização operava:

• Acesso indevido ao Caixa Tem: Funcionários da Caixa, corrompidos pela quadrilha, concediam acesso indevido ao aplicativo aos criminosos.
• Desvio de recursos: Os fraudadores obtinham controle das contas digitais de terceiros e desviavam valores de programas sociais.
• Contas em nome de laranjas: Para lavar o dinheiro, abriam contas bancárias em nome de pessoas em situação de rua, sem o conhecimento destas.
• Transferências entre membros da quadrilha: O dinheiro desviado era repassado entre os integrantes da organização.

Crimes Investigados

Os envolvidos responderão pelos crimes de:

• Integração em organização criminosa
• Furto qualificado
• Inserção de dados falsos em sistema de informações
• Lavagem de dinheiro

Ações por Estado

A operação Falso Egidio teve como foco os seguintes estados:

• Rio de Janeiro (RJ): 4 buscas
• Belford Roxo (RJ): 2 buscas e 1 prisão
• Niterói (RJ): 2 buscas e 3 prisões
• São Gonçalo (RJ): 3 buscas e 3 prisões
• Manaus (AM): 2 buscas e 1 prisão
• Teresina (PI): 1 busca e 1 prisão
• São Paulo (SP): 1 busca e 1 prisão
• Campo Grande (MS): 1 busca e 1 prisão

Desmantelamento da Rede e Combate à Fraude

A Operação Falso Egidio representa um duro golpe contra as fraudes em programas sociais, demonstrando o compromisso da PF e da Caixa no combate à criminalidade e na proteção do erário público. A ação serve como um alerta para os criminosos que tentam se aproveitar da vulnerabilidade de pessoas em situação de necessidade, e para os servidores públicos que cedem à tentação da corrupção.

O desmantelamento da organização criminosa Falso Egidio expõe a fragilidade dos sistemas de segurança dos programas sociais e a necessidade de medidas mais rígidas para coibir fraudes. O caso reforça a importância da colaboração entre órgãos públicos e da atuação firme das forças de segurança no combate à corrupção e na defesa do patrimônio público.

Fonte: Correio Braziliense